에포크타임스 CFO, 6700만 달러 자금 세탁 음모 혐의로 기소

에포크타임스(Epoch Times) 뉴스 매체의 최고 재무 책임자(CFO)가 대규모 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 체포되었습니다.

연방 검찰은 빌 구안(61세)이 자신과 에포크타임스의 이익을 위해 최소 6700만 달러(5200만 파운드)의 불법 현금을 세탁하려는 세계적인 음모에 가담했다고 주장했다.

기소장에 따르면 관 씨는 암호화폐를 사용해 수천만 달러 상당의 범죄 수익금을 구매하는 이 매장의 '온라인 수익 창출' 팀을 이끌었습니다.

Guan 씨는 아직 탄원서를 제출하지 않았습니다. 유죄가 선고될 경우 그는 30년 이상 감옥에서 지내게 된다.

에포크타임스는 월요일 저녁 성명을 통해 BBC에 "관 씨에 대한 혐의를 다루는 모든 조사에 전적으로 협력할 의향이 있으며 앞으로도 전적으로 협력할 것"이라고 말했다.

뉴스 매체는 "관 씨는 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 유죄가 입증될 때까지 무죄이지만 회사는 이 문제가 해결될 때까지 관 씨를 정직시켰다"고 전했다.

검찰이 언급한 온라인 돈벌이팀에 대한 구체적인 질문에는 답변하지 않았다.

12페이지 분량의 기소장에서 연방 검찰은 2020년경에 시작되었다고 주장하는 계획을 자세히 설명했습니다.

검찰에 따르면 계획은 간단했습니다. MMO(Make Money Online) 팀원들이 암호화폐를 통해 할인된 가격으로 범죄 수익금을 구매하고 해당 수익금을 신문사 계열 기관이 보유한 은행 계좌로 이체하는 것이었습니다.

불법 수익금은 궁극적으로 선불 직불 카드 및 훔친 식별 정보를 사용하여 개설된 금융 계좌를 포함하여 "수만 개의 계층화된 거래"를 통해 Epoch Times 계정으로 다시 이동됩니다.

기소장에 따르면, 수년 동안 이 계획은 Epoch Times를 풍요롭게 하여 신문에 수천만 달러를 쏟아부었습니다.

Guan씨가 이 계획을 생각해낸 시기와 동시에 이 매장의 내부 회계에 따르면 연간 수익이 2019년 1,500만 달러에서 이듬해 약 6,200만 달러로 약 410% 증가한 것으로 나타났습니다.

은행들이 관씨에게 급증하는 돈이 어디서 나오는지 물었을 때 그는 그 자금이 '기부금'에서 나왔다고 거짓말을 했다고 검찰은 밝혔다.

관씨는 자금세탁 공모 혐의 1건과 은행 사기 혐의 2건으로 기소됐다.

검찰은 이러한 혐의가 "미디어 회사(Epoch Times')의 뉴스 수집 활동과 관련이 없다"고 지적했습니다.

2000년 창간된 에포크타임스는 뉴욕에서 무료로 배포되는 소규모 저예산 신문으로 출발했습니다.

이는 파룬궁이라는 종교 단체에 소속된 중국계 미국인에 의해 시작되었습니다.

그 후 몇 년 동안 이 신문은 미국에서 가장 강력한 보수 언론 기관 중 하나로 성장했으며 음모론, 우파 잘못된 정보, 중국 공산당에 대한 날카로운 반대의 본거지로 성장했습니다.