콩고 전 지도자 동맹국에 수백만 달러 발송

아프리카에서 가장 큰 데이터 유출에 따르면 조셉 카빌라 전 콩고 민주공화국 대통령의 가족과 친구들이 소유한 회사는 은행 계좌를 통해 수백만 달러의 공적 자금을 조달했습니다.

Joseph Kabila는 2001년부터 2019년까지 콩고민주공화국의 대통령이었습니다.

돈은 BGFI 은행의 콩고 지부에 있는 회사 계좌로 이체되었습니다.

그 후 계좌에서 수백만 달러의 현금이 인출되었습니다.

Kabila는 은행 송금 당시 사장이었습니다.

온라인에 게시된 성명에서 그는 보고서를 "근거 없는 비난"이라고 불렀다.

유출에는 여러 아프리카 국가와 프랑스에서 활동하는 BGFI(Banque Gabonaise et Française Internationale) 은행의 수백만 건의 거래에 대한 300만 개 이상의 문서와 정보가 포함되었습니다. 온라인 프랑스 탐사 저널 Mediapart와 아프리카의 내부 고발자를 보호하기 위한 NGO 플랫폼(PPLAAF)이 정보를 입수했습니다.

Africa Eye investigations는 미디어 네트워크 EIC(European Investigative Collaborations)가 조정한 Congo Hold-up이라는 컨소시엄의 일부로 증거에 접근할 수 있었습니다.

이 조사는 자금 이체와 가능한 이해 상충으로 이익을 얻은 사람에 대한 질문을 제기합니다.

고액 현금 인출

BGFI의 DR 콩고 자회사인 BGFI Banque RDC의 전무이사는 2012년부터 2018년까지 Joseph Kabila의 양형 형인 Francis Selemani였습니다.

Kabila의 여동생인 Gloria Mteyu는 2010년에 설립된 BGFI의 DR Congo 사업의 40%를 소유했습니다.

한 개인 소유 회사인 Sud Oil은 2013년 11월부터 2017년 8월까지 거의 8,600만 달러의 공적 자금을 받은 것으로 나타났습니다.

여기에는 DR 콩고 은행 규제 기관인 BCC에서 최소 4600만 달러, 국영 광산 회사 Gécamines에서 1500만 달러, 선거 기관인 Ceni에서 130만 달러가 포함됩니다.

이러한 지불과 관련하여 누출에서 발견한 유일한 정보는 석유 제품에 대해 Ceni에서 Sud Oil까지 100만 달러가 조금 넘는 송장이었습니다.

선거관리위원회 Ceni는 석유 제품에 대해 Sud Oil에 100만 달러를 지불했습니다.

Sud Oil이 당시 석유 제품을 거래하고 있었다는 증거를 찾지 못했습니다.

2013년부터 2018년까지 셀레마니 씨의 아내인 아네스 루탈레(Aneth Lutale)는 서드 오일의 80%를 소유하고 음테유 씨는 나머지 20%를 소유했습니다.

수백만 달러가 Sud Oil의 BGFI 계정에서 다른 민간 기업의 BGFI 계정으로 이체되었습니다. 이들 중 일부는 2001년부터 2019년까지 사장을 역임한 카빌라 씨의 친척이나 사업 동료가 소유했습니다.

이 회사 중 하나인 Kwanza Capital은 콩고 사업가 Pascal Kinduelo가 과반수를 소유하고 Sud Oil이 소수 지분을 보유하고 있습니다. Kinduelo는 당시 BGFI Bank RDC의 의장이었습니다.

Kinduelo는 소유권을 이전하기 전에 Sud Oil의 전 소유주이기도 했습니다.

조사 결과 은행은 Sud Oil 계좌에서 600만 달러를 포함하여 많은 고액 현금 인출을 허용한 것으로 나타났습니다. 법에 따라 하루 최대 $10,000의 현금 인출이 허용됩니다. 이 제한은 국가 비상 사태 또는 국방상의 이유와 같이 구체적이고 문서화된 목적을 위해서만 위반될 수 있습니다.

Africa Eye investigations는 이러한 경우에 올바른 절차를 따랐다는 증거를 유출에서 찾지 못했습니다. Sud Oil 계정에서 이러한 현금 인출은 4년 동안 총 5천만 달러 이상이었습니다. 일단 돈이 인출되면 추적할 수 없게 된 것으로 여겨집니다.

감사에서 회사 '매우 높은 위험' 발견

우리의 조사는 2013년에서 2018년까지 Sud Oil의 직원 한 명과 David Ezekiel 전무, 그리고 수도 Kinshasa에 있는 작은 사무실을 주소로 두고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 2013년 10월 Sud Oil은 자본에 있는 부동산 단지를 1,200만 달러에 구입하여 회사를 설립했습니다.

또한 BGFI Banque RDC와 계약을 맺어 Selemani 씨를 비롯한 여러 고위 경영진에게 새 차량을 제공했습니다. 그의 사륜구동 자동차를 제공하는 데 7만 달러가 들었습니다.

Africa Eye investigations는 다른 사업 활동의 증거를 찾지 못했습니다.

조사는 2018년 7월에 완료된 내부 BGFI 감사에 액세스하여 은행의 DR 콩고 운영을 크게 비판했습니다. 감사는 공개되지 않았습니다.

그것은 DR 콩고 자회사에 대해 "매우 높은 위험"의 점수를 주었습니다. 또한 이해 상충 선언에서 무결성과 투명성이 부족하고 고객과의 운영에서 규정을 준수하지 않는다고 언급했습니다.

감사 결과 셀레마니는 은행 계좌를 보유한 개인 기업과의 연결을 포함해 최소 16명이 이해 상충을 선언한 것으로 알려졌다. 또한 Sud Oil의 여러 고가치 거래를 강조했습니다.

보고서가 완료된 지 2주가 지난 후 Selemani는 가봉에 있는 BGFI 본사의 새 직책으로 이동했습니다. 그는 BGFI Banque RDC를 떠나면서 140만 달러를 받았다고 합니다. 그는 2018년 11월 BGFI를 떠난 것으로 알려졌다.

Sud Oil은 2018년 소유권을 변경했고 Kwanza Capital은 같은 해에 폐쇄되었습니다. Mteyu 여사는 BGFI Banque RDC의 지분 40%를 포기한 것으로 알려져 있습니다.

Africa Eye investigations는 유출에 포함된 정보에 대해 BGFI, Joseph Kabila, Francis Selemani, Aneth Lutale, David Ezekiel 및 Gloria Mteyu에게 연락했습니다. 아무도 우리의 질문에 응답하지 않았습니다. 우리는 또한 응답을 거부한 Pascal Kinduelo에게도 연락했습니다.

수드 오일과 거래 당시 Ceni의 책임자인 Corneille Nangaa는 의회의 기밀 유지 규칙을 인용하여 지불에 대한 언급을 거부했습니다. Nangaaa씨는 이제 새로운 관리 팀이 선거 기구에 배치되었다고 덧붙였습니다.

Africa Eye investigations 조사는 11월 29일부터 온라인으로 시청할 수 있습니다.