신용 스위스 은행, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결

Credit Suisse는 불가리아 마약 조직과 관련된 자금 세탁에 관여한 혐의로 유죄 판결을 받고 벌금을 물었습니다.

스위스 형사 법원은 은행이 범죄 조직의 구성원이 유럽으로 코카인 밀매를 통해 이익을 취하는 것을 방지하기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 판결했습니다.

약 170만 파운드의 벌금과 스위스 정부에 1500만 파운드를 지불하라는 명령이 내려졌다.

은행은 위법 행위를 부인하고 판결에 항소하겠다고 밝혔습니다.

전 불가리아 테니스 선수 엘레나 팜풀로바-베르고미(Elena Pampoulova-Bergomi)는 은행에서 일정 기간 근무한 혐의로 스위스 최고형사법원에서 돈세탁 혐의로 징역 20개월을 선고받았다. 그녀의 170만 파운드(약 11억 5000만 원)의 벌금도 유예됐다.

법원은 2004년과 2008년 사이에 은행 예금에서 수백만 유로를 수락한 은행의 역할에 대한 증거를 들었는데, 이는 위험 신호로 가득 차 있다고 말했습니다. 검찰은 Pampoulova-Bergomi가 전 불가리아 레슬링 선수 Evelin Banev와 비공식적인 재정 관계를 구축했다고 말했습니다. 유럽 ​​코카인 밀수 조직의 주요 인물이었습니다. 법원은 전 테니스 선수가 레슬링 선수에게 알려진 사람들로부터 "현금이 가득 찬" 가방(일부는 £400,000 상당)을 정기적으로 수집했다고 들었습니다.

"법원은 범죄 조직과의 고객 관계 관리와 관련하여 은행 내에서 결함을 발견했습니다.

법원은 성명에서 "이러한 결함으로 인해 범죄 조직의 자산이 인출될 수 있었다"고 밝혔다.

스위스 법원은 살인을 포함한 마약 밀매 조직의 활동과 관련된 증언도 들었다.

Credit Suisse는 스위스에서 두 번째로 큰 은행이며 불법 행위를 부인합니다. 스위스 은행이 이러한 형사 소송을 받은 것은 처음이다.

은행은 성명에서 "자금세탁 방지 프레임워크를 지속적으로 테스트하고 있으며 진화하는 규제 표준에 따라 시간이 지남에 따라 이를 강화해 왔다"고 밝혔다.

Credit Suisse의 주가는 월요일 오후 거래에서 0.7% 하락했지만 0.4% 상승하여 장을 마감했습니다.