FBI가 수배한 크립토퀸 '비트코인 억만장자'

암호화폐 시장이 혼란에 빠지면서 파일에 따르면 비트코인 ​​투자자는 "잃어버린 암호의 여왕"인 Dr Ruja Ignatova도 재산을 잃었을 수 있습니다 .

스캐머는 2017년 그녀의 암호화폐 OneCoin이 최고조에 달하면서 사라졌습니다. 미국의 사기 및 돈세탁 혐의로 인해 그녀 는 FBI에서 가장 수배된 10인 중 한 명이 되었습니다 .

옥스포드 교육을 받은 이 기업가는 투자자들에게 자신이 "비트코인 킬러"를 만들었다고 말했지만, 파일에는 그녀가 사라지기 전에 경쟁 통화로 비밀리에 수십억 달러를 모았다는 것을 알 수 있습니다.

세부 사항은 2021년 두바이 법원에서 유출된 문서에서 처음 나타났습니다. 이 문서는 Ruja 박사를 "역사상 가장 성공적인 범죄자"로 선정한 변호사가 온라인에 게시했습니다.

새 책과 앞으로 나올 에피소드는 Dr Ruja가 어떻게 숨겨져 있었는지, 그리고 의심되는 이 암호화폐가 이를 설명하는 데 도움이 될 수 있는지 여부를 조사합니다.

FBI 요원은 Ignatova 박사가 무장 경비원이나 동료와 함께 여행한다고 생각합니다.

두바이 파일

우리는 두바이 파일에 있는 정보의 일부(전부는 아니지만 일부)를 독립적으로 확인할 수 있었습니다.

최소한 이 유출은 두바이가 Dr Ruja에게 중요한 재정 경로였음을 시사합니다.

파일을 온라인에 처음 게시했으며 OneCoin 피해자 에 대한 보상 청구 에서 해당 파일의 정보에 의존하고 있는 Dr. Jonathan Levy는 "여기에 수억 달러가 걸려 있습니다."라고 말했습니다 .

이 주장은 OneCoin이 사용하는 것으로 의심되는 웹 도메인을 호스팅했기 때문에 선택된 영국령 인도양 지역의 대법원에 제기되었습니다.

레비 박사는 두바이에서 사람들이 "부당하게 부자가 되고 있는" 것이 잘못된 것이라고 생각하는 내부 고발자로부터 대부분 아랍어로 된 수천 개의 문서를 받았습니다.

두바이에서 열린 2015 OneCoin 이벤트 무대에 있는 Dr Ruja

'비트코인 거래'

Levy 박사의 법적 소송에서 가장 감명을 주는 주장은 부유한 재벌의 아들인 Emirati 왕족인 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi와 대규모 비트코인 ​​거래가 성사되었다는 것입니다.

파일에 따르면 2015년 Sheikh Saoud가 Dr Ruja에게 당시 €48.5m에 해당하는 230,000비트코인이 포함된 USB 메모리 스틱 4개를 주었습니다.

그 대가로 Dr Ruja는 Masreq Bank에서 Sheikh Saoud에게 3장의 수표를 건네주었습니다.

거래가 제기되기 전에 두바이의 Masreq Bank는 자금 세탁 문제로 Dr Ruja의 계좌를 폐쇄하기 시작했기 때문에 수표를 현금화할 수 없었습니다.

2020년 두바이 당국은 Dr Ruja의 자금을 동결 해제했습니다. 1년 이상 전에 미국 법무부가 OneCoin에 "사기 암호 화폐"라고 표시한 그녀에 대한 기소장을 게시했음에도 불구하고 .

결정을 내리기 몇 달 전에 Dr Ruja의 전 펀드 매니저인 Mark Scott도 OneCoin 수익금으로 4억 달러를 세탁한 혐의로 뉴욕에서 유죄 판결을 받았습니다.

두바이 항소 법원 기록에 따르면 2022년 4월 28일 Sheikh Saoud는 Ruja 박사의 자금을 자신에게 건네주려고 했으며 이는 원래 두 사람 사이에 일종의 거래가 있었음을 시사합니다. Ruja 박사 자신은 거의 5년 동안 대중에게 공개되지 않았음에도 불구하고 응답자로 지명되었습니다.

루자 박사와 셰이크

셰이크 사우드에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만 소식통에 따르면 건장한 보디 빌딩 애호가는 공개적으로 거의 볼 수 없습니다.

그는 교육 이니셔티브를 지원한다고 주장하는 ICAFE(정부간 협력 행동 기금)라는 조직의 2017년 YouTube 동영상에 출연했지만 두바이 파일이 공개된 후 셰이크 알 카시미가 ICAFE의 "사무총장"이라는 언급이 사라졌습니다. 그것의 웹사이트.

최근 출시된 암호화폐는 또한 셰이크를 의장으로 나열합니다. 두바이 파일은 Al Qassimi 가족과 Dr Ruja 사이의 한때 친밀한 관계를 보여주는 것으로 보입니다.

공동 설립자 Shariar Rahimi와 함께 두바이에서 열린 ICAFE 행사에서 Sheikh Saoud Al Qassimi.

2015년 9월 3일 두바이의 Masreq Bank는 Ruja 박사에게 개인 계좌를 폐쇄할 것이라고 설명하는 편지를 보냈습니다.

11일 후, 미국 법원에 제출된 이메일에는 Dr Ruja가 OneCoin 동료에게 Masreq Bank에서 5000만 유로를 옮기는 것에 대해 편지를 쓰는 모습이 나와 있습니다. 그녀는 다음 주에 "두바이에 있는 셰이크 중 한 명"과 "우리를 위해 무언가를 하려고 노력할 것"이라고 언급했습니다.

Ruja 박사가 누구를 만나려고 했는지, 심지어 회의가 열렸는지는 알려지지 않았지만 파일에는 한 가지 가능한 설명이 암시되어 있습니다.

2015년 10월 8일자로 추정되지만 알려지지 않은 장소에서 촬영된 파일의 사진은 Dr Ruja가 Sheikh Saoud의 아버지인 Sheikh Faisal 옆에 서 있는 사진입니다.

Al Qassimi 가족은 두바이와 최북단 토후국인 Ras Al Khaimah(RAK)와 접한 Sharjah를 통치합니다. Sheikh Faisal은 Ruja 박사와의 가족 관계에 대해 우리에게 응답하지 않았습니다.

Ruja Ignatova 박사와 셰이크 파이살 빈 술탄 빈 살렘 알 카시미

파일에는 셰이크 사우드가 한때 고위직을 맡았던 조직인 ICAFE의 "특별 고문"으로 Ruja에게 발급된 외교관 신분증도 포함되어 있습니다.

이 조직은 유엔과 연결되어 있는 것으로 보이지만 유엔 사무총장 대변인은 정상적인 경로를 통해 조직이 연결되었다는 기록을 찾을 수 없었습니다.

공동 설립자인 Shariar Rahimi는 ICAFE가 UN에 "등록"되었지만 이에 대한 증거를 제공하지 못했다고 말했습니다. Ruja 박사에 대해 그는 그녀에게 제공된 모든 ICAFE 문서가 Sheikh Saoud에게서 온 것이라고 말했습니다.

루자 박사의 비트코인 ​​거래 의혹 이후 얼마 후 두 사람의 관계가 악화된 것으로 보입니다. 유출된 파일 중 한 편지에는 셰이크 사우드가 루자 박사를 ICAFE 대사직에서 해임한 후 나중에 그녀의 자산에 대한 법적 분쟁에 휘말리게 된 것으로 나타났습니다.

두 사람의 소송은 6월 28일 두바이 항소법원에서 종결됐다.

유출된 두바이 파일에서 루자 박사의 ICAFE 외교 자격 증명

비트코인 거래, Ruja 박사와의 관계, ICAFE에서의 역할에 대해 묻자 Sheikh Saoud의 변호사는 직접적으로 대답하지 않았지만 "당신이 가지고 있는 모든 정보는 근거가 없습니다"라고 썼습니다.

비트코인 거래는 소위 콜드 스토리지 지갑을 사용하여 발생했다고 알려져 있어 실제로 발생했는지 확인하기가 매우 어렵습니다.

지갑 간의 모든 가상 통화 전송은 공개적으로 볼 수 있는 데이터베이스에 기록되기 때문에 비트코인 ​​거래는 종종 추적될 수 있습니다. 그러나 법원 문서에는 이러한 비트코인이 저장된 지갑 또는 지갑 수에 대한 세부 정보가 포함되어 있지 않습니다.

그녀가 여전히 가지고 있다면 Dr Ruja는 그렇게 많은 양의 비트코인을 옮기는 것이 어렵다는 것을 알게 될 것입니다.

암호 작성자 David Birch 는 법 집행 기관이 시스템을 통해 흐르는 동전을 추적하기 위해 영리한 알고리즘을 점점 더 많이 사용하고 있기 때문에 "익명" 통화로서의 Bitcoin 의 평판이 부정확하다고 생각합니다.

그는 "수십억 달러의 가치를 없애는 것은 생각보다 훨씬 어렵다"고 말했다.

Ruja 박사가 여전히 230,000 비트코인을 보유하고 있다면 그녀는 통화의 가장 큰 보유자 중 한 명이 될 것입니다. 2021년 11월에 그녀의 지분은 거의 150억 달러로 정점을 찍었지만 글을 쓰는 시점에서는 약 50억 달러로 떨어졌습니다.